A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro realizou, na manhã desta segunda-feira (9), uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho. A ação tem desdobramentos na Região dos Lagos, onde um dos investigados foi preso em flagrante.
Ao todo, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) cumprem 38 mandados de busca e apreensão em endereços da capital fluminense, da Região Metropolitana, da Região dos Lagos e também no estado do Rio Grande do Sul.
De acordo com a investigação, a organização criminosa teria movimentado mais de R$ 136 milhões no sistema financeiro em menos de dez meses por meio de um esquema estruturado de lavagem de dinheiro e fraudes contra instituições financeiras.
Na Região dos Lagos, um dos alvos foi preso em flagrante em uma casa de alto padrão em Rio das Ostras. Com ele, os policiais encontraram um carro de luxo que constava como roubado nos sistemas de segurança.
Segundo o delegado Jefferson Ferreira, responsável pelo caso, há suspeita de que o veículo esteja relacionado a um golpe envolvendo seguros. Nesse tipo de fraude, o proprietário comunica falsamente o roubo do carro para receber a indenização da seguradora.
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, documentos falsos e pessoas conhecidas como “laranjas” para abrir contas empresariais, obter crédito de forma irregular e movimentar valores obtidos com as fraudes. Parte dos intermediários recrutados para o esquema possui antecedentes por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa.
A investigação teve início após uma instituição financeira identificar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão de crédito. O prejuízo inicial estimado ultrapassava R$ 5,2 milhões.
Com o avanço das apurações e a análise de dados financeiros, a polícia conseguiu mapear uma estrutura organizada para circular e ocultar a origem do dinheiro obtido de forma ilegal dentro do sistema financeiro.
A Justiça do Rio também determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens do grupo. Dois imóveis de alto padrão, localizados em Rio das Ostras e Nova Iguaçu, foram bloqueados e não podem ser vendidos ou transferidos enquanto as investigações continuam.
Segundo a Polícia Civil, há indícios de que parte do dinheiro obtido com as fraudes era destinada ao financiamento de atividades ligadas ao tráfico de drogas.
Durante a operação, os agentes também buscam apreender documentos, computadores, registros contábeis, dinheiro e outros bens de alto valor que possam ajudar a identificar todos os integrantes da rede financeira responsável pelas fraudes.
As investigações seguem em andamento.
Pós-graduada em Jornalismo Investigativo pela Universidade Anhembi Morumbi; e graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pela Universidade Veiga de Almeida.
Atuou como produtora/repórter na Lagos TV, Coordenadora de Programação na InterTV - Afiliada da Rede Globo, apresentadora na Rádio Costa do Sol FM e editora no Blog Cutback. É repórter no Portal RC24h desde 2016 e coordenadora de reportagem desde 2023, além de ser repórter colaboradora no jornal O Dia/Meia Hora. Também é criadora de conteúdo para a Web 3.0 na Hive.
Vencedora do 3º Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental, na categoria web.
