Novas informações foram divulgadas nesta quinta-feira (21) sobre a operação da Polícia Federal realizada no estado do Rio de Janeiro. Durante as buscas em uma residência em São Pedro da Aldeia, os agentes encontraram um revólver com seis munições, o que levou à prisão em flagrante de um investigado. Além do cumprimento do mandado judicial, ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Na Região dos Lagos, o município de Saquarema também esteve entre os alvos da ação.
A operação faz parte da 2ª fase da investigação que apura fraudes bancárias e contra programas sociais, com prejuízo estimado em mais de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional. Ao todo, cerca de 140 policiais federais cumpriram 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e na capital paulista.
As apurações, iniciadas em maio de 2024, identificaram um esquema estruturado que movimentava recursos por meio de mais de 330 empresas de fachada. A organização criminosa contava com seis servidores da Caixa Econômica Federal e quatro funcionários de bancos privados, além do uso de documentos falsos, pessoas de baixa renda como “laranjas” e sócios “fantasmas”.
Segundo a PF, o esquema envolvia simulação de movimentações financeiras, utilização de imóveis reais como fachada e abertura de contas fraudulentas com apoio de bancários. O cruzamento de dados realizado em parceria com a Caixa revelou cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, que resultaram em pelo menos R$ 33 milhões de prejuízo documentado apenas para a instituição.
Os investigados devem responder por estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Até o momento, 14 prisões já foram confirmadas.
Além de São Pedro da Aldeia e Saquarema, os mandados foram cumpridos em Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Itaboraí e São Paulo.
Ludmila Lopes
Graduada em Jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida. Já atuou como apresentadora na Jovem TV Notícias, em 2021. Escreve pelo Portal RC24h há 4 anos e atua, desde 2022, como repórter no Jornal Razão, de Santa Catarina. É autora publicada, com duas obras de romance e quase 1 milhão de acessos nas plataformas digitais.
Vencedora do 6º Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental, na categoria web.
